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2017年上半年投資者保護工作報告

深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)秉承“保護投資者權益”的宗旨,著力培育尊重投資者、服務投資者、保護投資者的企業文化,切實為公司投資者創造價值回報。為了更好的貫徹落實深證局發[2017]43號《深圳證監局關于持續深入開展投資者保護“藍天行動2017”專項工作的通知》的重要精神和保護投資者權益的宗旨,公司積極開展投資者保護專項工作,通過建立健全投資者保護機制、注重股東分紅回報、充分履行信息披露及加強與投資者溝通、切實履行各項承諾和便捷投資者參與公司治理、投資者教育等方面落實投資者權益保護工作。現將2017年上半年投資者保護工作具體內容匯報如下:

一、健全投資者保護機制

1、成立“藍天行動”專項工作小組

為更好的開展投資者保護工作,公司設立“藍天行動”專項工作小組,董事會秘書為主要負責人,證券投資部作為專門部門負責投資者權益保護活動的統籌并全面推進投資者教育宣傳保護系列工作。

2、持續完善投資者關系工作制度和工作規范

公司重視與投資者關系相關的制度建設,目前已制定《投資者關系管理制度》、《信息披露事務管理制度》及《股東大會議事規則》等一系列與中小投資者切身權益相關的制度。為進一步完善公司信息披露內部控制,公司已于2017年8月8日經第三屆董事會第七次會議審議通過《關于設立信息披露委員會的議案》,指定董事會秘書作為主任委員,公司董事長、獨立董事、總經理、監事會主席、財務總監、審計負責人等作為委員構成信息披露委員會,定期對公司的信息披露質量進行考核,并提出相應建議,保證信息披露的真實性、準確性、完整性、及時性及公平性。

二、注重股東回報,落實現金分紅政策

公司實行持續、穩定的股利分配政策,現金分紅政策的制定及執行符合公司章程的規定及股東大會決議的要求,分紅標準和比例明確和清晰,相關的決策程序和機制完備,公司的利潤分配預案均提交到股東大會進行了審議,中小投資者擁有充分表達意見和訴求的機會,中小投資者的合法權益得到了充分維護。董事會秘書每年底統計近三年利潤分配方案及實施情況,提交公司董事會作為當年利潤分配方案的參考數據,同時督促公司嚴格按《公司章程》和《招股說明書》中規定的現金分紅相關政策執行,并履行相應的信息披露義務。截止至2017年6月30日,公司自上市以來已連續三年實行現金分紅,累計分紅2,900萬元。

公司近三年現金分紅情況表:

分紅年度分配方案現金分紅金額(含稅)

占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率

2016年 全體股東每10股派發現金1.25元(含稅),每10股送紅股5股(含稅),每10股轉增5股15,000,000.00 28.79%
2015年全體股東每10股派發現金0.5元(含稅) 6,000,000.0018.73%
2014年 全體股東每10股派發現金股利人民幣1.00元(含稅);同時每10股轉增5股8,000,000.00 24.93%

三、充分履行信息披露,加強與投資者溝通

1、切實充分履行信息披露義務

公司嚴格按照有關法律法規及公司制定的《信息披露事務管理制度》的要求,真實、準確、完整、及時、有效地披露有關信息,并做好信息披露前的保密工作,確保所有投資者公平的獲取公司信息,不存在任何違反信息披露規定的情形。

2017年上半年公司未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正等情況,共通過中國證監會指定創業板信息披露網站發布定期報告、臨時公告等共計54項。

2、加強與投資者接待與溝通工作

公司嚴格遵照《創業板上市公司規范運作指引》、《投資者關系管理制度》等的相關規定落實投資者關系管理相關工作,在與投資者的溝通和交流活動中,保證信息披露的公平性,維護資本市場正常秩序。

2017年上半年公司舉辦特定對象調研8場,網上業績說明會1場。此外,公司為廣大投資者提供及時溝通平臺,包括但不限于投資者熱線電話(0755-89481726)、傳真(0755-89481726)、電子郵箱([email protected])、投資者關系互動平臺、公司官方網站等。公司安排專人定期維護上述渠道和平臺,確保投資者反饋的信息能夠及時傳遞至公司,并及時回答投資者的提問、接受投資者的意見和建議,保證投資者溝通順暢。

四、切實履行各項承諾

公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員嚴格遵守和履行公司自上市以來所做出的相關承諾,并持續披露相關承諾的履行情況。截止至2017年6月30日,公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在各報告期內發生或以前期間發生但持續到各報告期內的承諾事項均得到嚴格履行,未發生違反承諾或延遲履行承諾的情況。

公司相關承諾的具體內容及履行情況詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年半年度報告全文》“第五節重要事項”中相關內容。

五、便捷投資者參與公司治理的舉措和投資者教育工作

1、投資者便捷舉措

為落實中國證監會關于上市公司股東大會全面采用網絡投票方式的要求,進一步為投資者提供投票便利,目前公司股東大會已全面面向全體投資者提供網絡投票及現場投票,確保所有投資者平等、有效地參與到公司治理中;同時針對董事、監事選舉采用累積投票制,提高決策的有效性;第三股東大會設置中小股東單獨計票,并將中小股東投票結果在股東大會決議公告中公開單獨披露,從而切實維護廣大投資者的合法權益和正當訴求。

此外,公司股東大會設置股東問答環節,公司董事長、總經理等高管團隊直接面對面回復投資者關心的問題,為投資者了解公司、參與公司治理提供更加方便快捷的渠道。

2、投資者教育工作

為保證投資者保護工作進一步落實到日常,不僅需要公司持續加大投資者教育宣傳力度,強化投資者教育,還需通過多渠道來不斷提高教育的輻射面和滲透力。公司一方面通過在臨時報告和定期報告中,充分提示二級市場投資風險,從保護投資者的利益為出發點,引導投資者理性投資。另一方面通過不定期接待投資者到公司現場調研或電話會議調研,完善公司的對外溝通機制,使得投資者更加全面客觀的了解公司情況,切實保護投資者利益。第三公司定期通過官網、書籍及培訓等方式向廣大投資者、公司員工傳播投資理念,倡導理性投資。

在當今資本市場和全球經濟大環境中,完善公司管理制度,提高治理效率,保護投資者權益,對公司價值的提高和持續發展具有重大意義。公司秉承“保護投資者權益”的一貫宗旨,通過管理層對投資者保護的重視和參與以及公司內部團隊的不懈努力,努力推動完善投資者關系管理工作。

深圳市勁拓自動化設備股份有限公司董事會

2017年8月9日

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